Forsvar

Forsvar AML Monitor

Nuestra solución de cumplimiento AML automatiza el control y la detección de actividades sospechosas con reglas personalizadas, matrices de riesgo y análisis transaccional inteligente. Integra consultas en listas internacionales, cruces de información y creación de casos para asegurar el cumplimiento normativo y prevenir el lavado de activos de forma eficiente, escalable y adaptada a tu operación.

Ensuring timely delivery and maximum efficiency

Verificación de Identidad Biométrica (IA)

Forsvar ofrece verificación biométrica con IA integrada a los flujos de onboarding, revalidación y remediación post-incidente. Utilizada en: Alta de usuarios (KYC / KYB), Revalidaciones por riesgo y Protección post Account Takeover

Match facial 1:1

Identificación 1:N

Detección de deepfakes y spoofing

Verificación gubernamental de nombre y documento

Flujos automáticos o asistidos

Consulta en Listas Locales e Internacionales

Forsvar integra listas locales e internacionales para detección de riesgos regulatorios, tanto en onboarding como de forma recurrente durante la vida del usuario.

Listas internacionales (OFAC, ONU, PEP)

Listas locales por país

Listas internas del cliente

Screening continuo y por eventos

Gestión inteligente

Reducción de falsos positivos

Historial de hits y decisiones

Evidencia lista para auditoría

Matrices de Riesgo Dinámicas

Variables comunes

Perfil del usuario

Producto y canal

Geografía

Comportamiento histórico

Resultados de ML y reglas

Permiten decisiones coherentes y alineadas al apetito de riesgo del cliente.

Dashboards y Métricas Personalizadas

Forsvar centraliza métricas técnicas, operativas y ejecutivas en dashboards configurables por rol. Métricas típicas:

Tasa de fraude (% y USD)

Fraude evitado

Falsos positivos

Tasa de aprobación

Alertas y casos por tipo

Tiempo medio de resolución

Visualización

Series temporales

Segmentación avanzada

Drill-down hasta evento individual

Dashboards forenses

Pantalla de Revisión 360 (IA + Grafos)

La pantalla 360 de Forsvar consolida información del usuario, transacciones, dispositivos y relaciones, potenciada con análisis descriptivo por IA y grafos. Incluye:

Vista completa del usuario

Análisis de redes y relaciones

Grafos de dispositivos y cuentas

Explicación automática de patrones (IA)

Decisiones más rápidas, mejor fundamentadas y consistentes.