Forsvar

Fraud Prevention Detection

Nuestra solución de Prevención de Fraude cubre todo el ciclo de prevención con tecnología desarrollada por expertos: desde el monitoreo y detección de desvíos, hasta la selección de estrategias, medición de impacto y reporting. Combinamos modelos de inteligencia artificial, reglas personalizadas y alertas en tiempo real para detectar y responder a fraudes con precisión, agilidad y foco en el crecimiento de tu negocio.

Ensuring timely delivery and maximum efficiency

Cómo ayudamos al negocio

El objetivo no es sólo bloquear, es decidir de forma más inteligente.

Reducimos los casos de fraude y de lavado de activos

Mejoramos la aprobación y la experiencia del usuario

Generamos evidencia para auditorías y regulaciones

Cómo lo hacemos

Cubrimos todo el ciclo de riesgo, de punta a punta.

Onboarding y KYC: Onboarding, consulta en listas, matriz de riesgo y verificación de identidad.

Análisis transaccional: Análisis de transacciones y eventos de usuarios en tiempo real.

Detección de anomalías: Detección de comportamientos anómalos por volumen y patrón.

Gestión operativa: Gestión de casos, alertas y equipos de trabajo.

Auditoría y reporting: Automatización de reportes y generación de logs para auditorías.

Onboarding

En el alta del usuario, combinamos múltiples capas de validación para aprobar rápidamente a usuarios legítimos e identificar con precisión el nivel de riesgo de cada usuario.

Verificación de identidad biométrica (IA): Validación biométrica impulsada por inteligencia artificial para KYC./span>

Consulta en listas regulatorias: OFAC, ONU, PEP y otras fuentes locales e internacionales.

Análisis de comportamiento: Señales de dispositivo, IP, email, documento y vínculos.

Scores de riesgo adaptativos: Modelos ajustados a tu industria y apetito de riesgo.

Vigilamos cada movimiento

Nuestro motor de reglas permite definir condiciones claras para aprobar, rechazar o enviar a revisión en tiempo real o de forma asincrónica, según el flujo de negocio.

Identificamos comportamientos de riesgo

Ante eventuales incrementos atípicos en volúmenes de usuarios, transacciones o eventos, generamos alertas para la identificación de clusters de riesgo.

Potenciamos a los equipos de riesgo

Permitimos la creación personalizada de alertas y casos para comportamientos que requieren una revisión manual, reduciendo tiempos de revisión mediante automatizaciones.

Automatizamos tu cumplimiento

Simplificamos la realización de reportes con Inteligencia Artificial, registrando cada evento, decisión y acción para garantizar tu cumplimiento normativo.

Potenciamos las reglas con machine learning para detectar lo invisible.

Nuestros modelos son entrenados específicamente para cada tipo de negocio y detectan patrones que no son fácilmente identificables mediante reglas manuales, actuando como un complemento clave para una detección de riesgos más precisa y eficiente.